Etats-Unis : un ex-dirigeant de banque suisse inculpé pour évasion fiscale

Un ancien dirigeant de banque suisse, accusé d'avoir aidé de riches Américains à échapper à l'impôt a été inculpé pour évasion fiscale ce jeudi 13 novembre. 

Les documents judiciaires rendus publics par les services du procureur fédéral de Manhattan, Preet Bharara, n'identifient pas nommément la banque mais précisent qu'elle dit être "la plus vieille banque privée de Zurich". C'est justement ce que revendique la banque privée zurichoise Rahn & Bodmer, fondée en 1750, qui avait reconnu l'an dernier faire partie d'une liste de 14 établissements visés par une enquête aux Etats-Unis sur des avoirs non déclarés.

Des centaines de millions de dollars dissimulé

La banque avait affirmé à l'époque avoir pris la décision dès juin 2008 de ne plus accepter d'argent non déclaré provenant de clients américains et d'encourager les clients existants à se déclarer eux-mêmes. L'inculpation annoncée jeudi concerne Martin Dunki, ancien conseiller client et vice-président de la banque zurichoise, âgé de 66 ans.

Il est accusé d'avoir, entre 1995 et 2012, aidé des contribuables américains à "dissimuler des centaines de millions de dollars sur des comptes non déclarés" en Suisse. Les comptes étaient enregistrés au nom de sociétés écran à l'étranger, et non sous l'identité individuelle des clients.

Plusieurs établissements touchés par l'enquête

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D'autres établissements suisses touchés par l'enquête américaine s'étaient identifiés dans le passé, notamment Credit Suisse, le numéro deux de l'industrie bancaire helvète, et la banque privée Julius Baer, une des plus grosses sociétés de gestion de fortune du pays.