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Argentine : 20 ex-cadres de BNP Paribas inculpés pour évasion fiscale

Une vingtaine de responsables, dont 5 Français, auraient permis l'évasion fiscale de plus d'un milliard de dollars entre 2000 et 2008.

Le logo BNP Paribas (illustration)
Le logo BNP Paribas (illustration)
Crédit : AFP/LOIC VENANCE
Michael Ducousso
Journaliste

Vingt anciens responsables de la banque française BNP Paribas en Argentine, dont cinq Français, ont été inculpés par la justice argentine pour une évasion fiscale. Selon le ministère public, les malversations présumées se seraient déroulées entre 2000 et 2008, et porteraient sur plus d'un milliard de dollars.
 
"Le juge les a mis en examen pour association de malfaiteurs et blanchiment, et a maintenu la liberté provisoire à l'encontre de tous les prévenus", indique la page web officielle du ministère. Une source interrogée par l'Agence France Presse précise que BNP Paribas a cessé son activité de banque de détail en Argentine en 2009. Jusque-là, le bureau "clandestin" de la branche argentine de BNP Paribas, situé au 25e étage de l'immeuble de la banque française, au cœur du quartier d'affaires de Buenos Aires, était chargé d'organiser la fuite des capitaux vers des comptes en Suisse, au Luxembourg ou sur l'île de Curaçao.

750 millions de dollars de biens saisis par la justice

Les vingts ex-responsables inculpés, auraient mis en place une "architecture financière à des fins d'évasion à l'étranger de l'argent non déclaré par des clients, parmi lesquels figuraient des chefs d'entreprise, des syndicalistes et même un juge", détaille le site du ministère public qui cite le nom des cadres ou ex-cadres de BNP Paribas mis en cause. Au moins un de ces responsables travaille encore pour la banque française à l'étranger, selon BNP Paribas.

Le juge Osvaldo Rappa, en charge de l'affaire, a également ordonné la saisie des biens de ces personnes pour un montant avoisinant les 750 millions de dollars (678 millions d'euros), un record en Argentine, précise le site du ministère public argentin. En octobre, le procureur argentin de l'Office de la criminalité économique et du blanchiment d'argent (Procelac), Carlos Gonella, s'était rendu à Paris pour s'entretenir avec le gouverneur de la Banque de France et le directeur de Tracfin, organisme antiblanchiment du ministère de l'Économie, afin d'obtenir des engagements sur des "échanges d'information". Interrogées par l'AFP, La BNP Paribas et la Banque de France n'ont pas souhaité réagir à l'époque.

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