Le couple Balkany a été mis en examen pour blanchiment de
fraude fiscale. Les époux Balkany sont accusés d'avoir dissimulé au fisc le fait qu'ils étaient
propriétaires de deux villas à Pamplemousse dans les Antilles françaises et à Marrakech, au Maroc. Selon une information de Mediapart, ils auraient également été
entendus à propos d'une troisième propriété, nommée villa Serena, située à
Saint-Martin.
"Selon de nouveaux documents livrés ces dernières
semaines à la justice française par les autorités suisses, Patrick Balkany
apparaît cette fois à titre personnel comme le bénéficiaire économique d'une
société off-shore, propriétaire entre 1989 et 2002 d'une première villa des
époux de Levallois sur l'île antillaise de Saint-Martin", explique le
site.
Patrick Balkany aurait été auditionné le 7 juillet
dernier. Ce dernier aurait invoqué le "droit au silence". À noter que
la villa Serena a été vendue à un compositeur américain à l'été 2002. "C’est la première fois que, dans l’enquête judiciaire qui lui vaut déjà une mise en examen pour corruption et blanchiment de fraude fiscale, le nom de Patrick Balkany surgit aussi nettement comme bénéficiaire direct d’avoirs non déclarés – et non des moindres", ajoute Mediapart.
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