- 01m08s
- Accueil
- Actu
- International
- Italie : une fraude fiscale de 1,7 milliard d'euros découverte
1 min de lecture
Italie : une fraude fiscale de 1,7 milliard d'euros découverte
La police financière italienne a démantelé un système de fraude fiscale impliquant plusieurs entreprises.
La police italienne à Rome en janvier 2014 (illustration).
Crédit : FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Un réseau de fraude fiscale impliquant plusieurs dizaines de personnes en Italie a été démantelé par la police financière italienne, a annoncé mardi 21 octobre cette dernière. Plusieurs entreprises étaient impliquées dans un système de fausses factures. Le montant global de la fraude s'élève à plus de 1,7 milliards d'euros.
"L'activité illégale a provoqué, au cours des années, des dommages à l'Etat (...) dont la somme totale dépasse 1,7 milliard d'euros", assure un communiqué de la police financière.
Deux entrepreneurs romains au cœur du système
Le système mis en place à partir de 2001 par deux entrepreneurs romains, Pierino Tulli et Maurizio Ladaga, consistait en de fausses factures émises par des sociétés intermédiaires sous-traitant des marchés obtenus par les entrepreneurs dans des domaines comme la sécurité et le nettoyage industriel.
Grâce à ces fausses factures, d'importantes sommes d'argent finissaient sur des comptes de sociétés créées uniquement pour encaisser ces sommes. Une fois les sommes en question prélevées en espèces et placées à Saint-Marin et au Luxembourg, ces sociétés étaient déclarées en faillite et de nouvelles étaient constituées, a expliqué la police.
100 millions de biens placés sous séquestre
Au total, 62 personnes sont soupçonnées d'avoir participé à la fraude, à des degrés divers. La police financière a également placé sous séquestre des biens d'une valeur supérieure à 100 millions d'euros, dont une centaine de biens immobiliers, deux entreprises et une centaine de comptes bancaires, selon la même source.
Environ 70 policiers ont participé aux opérations de mise sous séquestre et de perquisitions qui ont eu lieu dans plusieurs régions d'Italie, dans le cadre de l'enquête dirigée par le parquet de Rome.
