Soupçons de fraude fiscale : perquisition chez Jean-Marie Le Pen
L'enquête porte sur des faits présumés de blanchiment de fraude fiscale et d'omission de déclaration de patrimoine, à laquelle sont astreints les parlementaires.
Ce mercredi 4 novembre, le manoir de Montretout à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, où Jean-Marie Le Pen a ses bureaux, était perquisitionnée ce mercredi 4 novembre dans une enquête portant notamment sur des faits présumés de blanchiment de fraude fiscale et d'omission de déclaration de patrimoine, à laquelle sont astreints les parlementaires, a précisé la source judiciaire.
Cette enquête visant le cofondateur du FN, en rupture de ban avec son parti, avait été ouverte en juin par le parquet national financier (PNF). Elle est consécutive à des signalements de la cellule antiblanchiment de Bercy (Tracfin) sur un compte bancaire caché à l'étranger, et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Un compte à 2,2 millions d'euros ?
Fin avril, Mediapart avait révélé le signalement de Tracfin évoquant un trust géré à Genève, dont l'ayant droit serait l'assistant personnel de Jean-Marie Le Pen. Selon ce signalement, le trust comprendrait un compte abondé à hauteur de 2,2 millions d'euros, dont 1,7 sous forme de lingots et de pièces d'or. Jean-Marie Le Pen avait alors démenti toute implication dans un trust à l'étranger. "Je le nie. Ce n'est pas parce que Mediapart dit quelque chose que c'est une vérité évangélique", avait-il déclaré.
Dans son signalement, Tracfin mentionne l'existence d'un trust basé aux Îles Vierges britanniques et géré à Genève pour le compte de l'assistant personnel de Jean-Marie Le Pen, selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP. Selon cette source, le compte aurait été clos en 2014 et les fonds transférés dans une banque aux Bahamas.
Le signalement de la HATVP sur la déclaration de patrimoine de 2014 de Jean-Marie Le Pen était aussi lié à des soupçons sur ce compte. Jean-Marie Le Pen avait admis en 2013 avoir détenu un compte en Suisse ouvert à l'UBS en 1981, une affaire déjà évoquée par le passé. Il avait alors parlé d'une opération d'emprunt pour sa société de disques de l'époque, la Serp.
