Clearstream : ouverture d'une enquête aux États-Unis pour blanchiment

Une enquête pour des soupçons de blanchiment d'argent sale a été ouverte à l'encontre de la société Clearstream, aux États-Unis.

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L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé que sa filiale Clearstream faisait l'objet d'une nouvelle enquête aux Etats-Unis, concernant un possible blanchiment d'argent.

Clearstream, basée au Luxembourg, "fait l'objet d'une enquête sur de supposées violations de la législation américaine sur le blanchiment d'argent et les sanctions contre l'Iran", selon un bref communiqué de sa maison mère. "L'enquête est à un stade très précoce et Clearstream coopère pleinement avec la justice", précise le texte.

Il y a quelques mois à peine, Clearstream avait mis fin à des poursuites de la justice américaine liées à la violation des sanctions imposées à l'Iran. La csociété était accusée d'avoir permis à la banque centrale iranienne de détenir des actifs aux États-Unis entre fin 2007 et juin 2008 via un montage financier passant par New York, en dépit des sanctions frappant Téhéran pour son programme nucléaire controversé.

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