3 min de lecture Affaire Balkany

Patrick Balkany : ce que l'on reproche au député-maire de Levallois-Perret

ÉCLAIRAGE - L'élu UMP est mis en examen depuis octobre 2014 pour "blanchiment de fraude fiscale", "corruption" et "blanchiment de corruption". Son immunité parlementaire a été levée, ce mercredi 18 mars.

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Le train de vie de Patrick Balkany risque de le priver de son immunité parlementaire Crédit Image : AFP | Crédit Média : Jean-Alphonse Richard | Durée : | Date :
Romain Renner
Romain Renner
et Jean-Alphonse Richard

Patrick Balkany vient de voir son immunité parlementaire levée par ses collègues de l'Assemblée nationale, ce mercredi 18 mars, validant la demande des juges van Ruymbeke et Simon, en charge du dossier. Le député-maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) est mis en examen depuis octobre 2014 pour "blanchiment de fraude fiscale", "corruption" et "blanchiment de corruption". Son épouse Isabelle est, dans le même temps, mise en examen pour "blanchiment de fraude fiscale".

Une décision à laquelle Patrick Balkany a réagi par la publication d'un communiqué sur son compte Facebook. L'élu affirme s'être "toujours rendu aux convocations des magistrats (...) sans jamais y opposer (son) immunité". C'est donc avec un certain scepticisme qu'il a accueilli la demande de levée de son immunité, "précisément dans la semaine précédant le 1er tour des élections départementales".

Patrick Balkany accuse également les magistrats et les médias "de s'exonérer publiquement et en permanence des procédures et de la loi en violant continuellement la présomption d'innocence". Le député-maire de Levallois-Perret annonce vouloir "poursuivre systématiquement tous les organes de presse qui relaieront la violation du secret de l'instruction ainsi que les auteurs de ce délit".

Les éléments qui nourrissent les soupçons de revenus non déclarés

Les Balkany auraient déclaré 145.000 euros en 2012. Selon les enquêteurs, le train de vie du couple ne correspond pas aux montants annoncés. Le Monde souligne que la déclaration de rémunération des employés à domicile des Balkany atteindrait 127.000 euros, soit près de 88% des revenus déclarés par le couple.

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L'étude de leur train de vie, analysé par Tracfin, la cellule antifraude de Bercy, ne correspondrait pas non plus aux revenus annoncés. Les débits de cartes bleues et le solde des comptes bancaires apparaîtraient bien trop importants pour des personnes gagnant "seulement" 145.000 euros par an, certains mouvements se chiffrant en millions d'euros, rapporte Le Monde.

Les éléments qui nourrissent les soupçons d'un patrimoine non déclaré

Patrick et Isabelle Balkany sont soupçonnés d'avoir acquis des biens par le biais de sociétés écrans. Une accusation que le principal intéressé qualifiait de "faribole" au micro de RTL.

Un ryad au Maroc

Les soupçons de la justice portent sur l'achat d'un ryad au Maroc. Ces derniers sont appuyés par plusieurs indices, relayés par Libération au début du mois : le compte bancaire de la SCI "Dar Gyucy", qui possède officiellement le ryad, aurait été alimenté par le demi-frère (2011-2013) et le fils (2012-2013) de Patrick Balkany. Des relevés de carte bleue permettraient également de révéler l'existence de dépenses d'ameublement à Marrakech entre 2008 et 2010, année de l'achat du ryad par Dar Gyucy. Les Balkany se seraient déplacés à plusieurs reprises au Maroc. Des déplacements qui n'auraient donné lieu, selon les enquêteurs, à aucun frais hôtelierLes Balkany nient être propriétaires de cette villa.

La villa "Pamplemousse" de Saint-Martin

Les époux Balkany sont également soupçonnés de posséder une villa à Saint-Martin. Selon les derniers éléments de l'enquête révélés par Libération, la "villa Pamplemousse" est détenue par une société liechtensteinoise dont le bénéficiaire économique serait Isabelle Balkany. Les enquêteurs évoquent des séjours réguliers du couple et de son fils sur l'île. Au contraire du ryad à Marrakech, Isabelle Balkany a reconnu être propriétaire de cette maison, "acquise en 1997 avec des fonds parfaitement licites". Son avocat avait alors confirmé qu'elle n'a pas été "régulièrement déclarée", l'ISF n'ayant "pas été réglé", rapporte Le Monde.

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ÉCLAIRAGE - L'élu UMP est mis en examen depuis octobre 2014 pour "blanchiment de fraude fiscale", "corruption" et "blanchiment de corruption". Son immunité parlementaire a été levée, ce mercredi 18 mars.
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2015-03-18 19:08:00
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